Kheira BENZINA

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1978 (47 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Kheira BENZINA

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 03 avril 2007 au 02 juillet 2010
  KHEIRA CONSULTING MANAGEMENT - K.C.M.
  Ancien Gérant
  - SIREN494828536
  - Adresse91450 SOISY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 13 juin 2006 au 31 mars 2008
  A E E R PAYS DE LOIRE
  Ancien Liquidateur
  - SIREN452453038
  - Adresse91350 GRIGNY
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  Voir la fiche
- Du 01 juin 2004 au 13 juin 2006
  A E E R PAYS DE LOIRE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN452453038
  - Adresse91350 GRIGNY
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Kheira BENZINA

4 événements depuis 2004

lundi 03 avril 2007
- Kheira BENZINA accède au poste de gérante de KHEIRA CONSULTING MANAGEMENT - K.C.M..

lundi 13 juin 2006
- Elle accède au poste de liquidatrice de A E E R PAYS DE LOIRE.
- Elle quitte ses fonctions de co-gérante de A E E R PAYS DE LOIRE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Kheira BENZINA depuis 2004

Comandataires Kheira BENZINA

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 11 mai 2004 au 01 juin 2004
  Dominique ABITON
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseA E E R PAYS DE LOIRE
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- Du 11 mai 2004 au 01 juin 2004
  Laurent ESMEZ
  - Total mandats34
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseA E E R PAYS DE LOIRE
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- Du 11 mai 2004 au 01 juin 2004
  Sadok JENDOUBI SADOK
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseA E E R PAYS DE LOIRE
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