Kheira BENHALIMA

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1970 (54 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI I.S.M
Comandataires: Saint-Steven BELLA GUELNDAYE SEMELET AMMONDA, Stoyane JOSEPH

1 Entreprise de Kheira BENHALIMA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 10 mars 2022 (3 ans)
  SCI I.S.M
  Associé
  - SIREN488715897
  - Adresse91200 ATHIS-MONS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 25 juillet 2015 au 13 juin 2025
  PROMOPARKROISSY
  Ancien Président
  - SIREN808071203
  - Adresse95700 ROISSY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéTransports urbains et suburbains de voyageurs
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- Du 16 septembre 2015 au 30 décembre 2017
  AGATHE
  Ancien Président
  - SIREN813114915
  - Adresse92160 ANTONY
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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- Du 02 avril 2011 au 29 octobre 2011
  KB TELECOM
  Ancien Gérant
  - SIREN531267805
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités de télécommunication
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Kheira BENHALIMA

6 événements depuis 2011

mercredi 10 mars 2022
- Kheira BENHALIMA accède au statut d'associée de SCI I.S.M.

vendredi 30 décembre 2017
- Elle se retire de son rôle de présidente de AGATHE.

mardi 16 septembre 2015
- Elle accède au poste de présidente de AGATHE.
vendredi 25 juillet 2015
- Elle a été désignée en tant que présidente de PROMOPARKROISSY.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Kheira BENHALIMA depuis 2011

2 Comandataires Kheira BENHALIMA

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 29 octobre 2011 (13 ans)
  Saint-Steven BELLA GUELNDAYE SEMELET AMMONDA
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseKB TELECOM
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- Depuis le 29 octobre 2011 (13 ans)
  Stoyane JOSEPH
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseKB TELECOM
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Ancien
- Du 30 décembre 2017 au 02 avril 2024
  Rabie MAGHNI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseAGATHE
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