Khalil BOLHOT

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (65 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports routiers de marchandises de proximité
Entreprises: MIAN, EUROPE TOP EXPRESS
Comandataires: Benie TATY

2 Entreprises de Khalil BOLHOT

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 04 septembre 2010 (15 ans)
  MIAN
  Gérant
  - SIREN524543683
  - Adresse13004 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 11 décembre 2007 (17 ans)
  EUROPE TOP EXPRESS
  Liquidateur
  - SIREN442815213
  - Adresse13003 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 04 avril 2024 au 10 avril 2025
  LINA SERVICES
  Ancien Président
  - SIREN503791139
  - Adresse13006 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 27 mai 2008 au 04 avril 2024
  LINA SERVICES
  Ancien Gérant
  - SIREN503791139
  - Adresse13006 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 07 janvier 2015 au 29 décembre 2016
  HB TRANS SUD
  Ancien Gérant
  - SIREN808687719
  - Adresse13170 LES PENNES MIRABEAU
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 28 septembre 2004 au 11 décembre 2007
  EUROPE TOP EXPRESS
  Ancien Co-gérant
  - SIREN442815213
  - Adresse13003 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
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- Du 13 janvier 2004 au 28 septembre 2004
  EUROPE TOP EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN442815213
  - Adresse13003 MARSEILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Khalil BOLHOT

12 événements depuis 2004

mercredi 10 avril 2025
- Khalil BOLHOT se retire de son rôle de président de LINA SERVICES.

mercredi 04 avril 2024
- Il quitte ses fonctions de gérant de LINA SERVICES.
- Il est promu président de LINA SERVICES.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Khalil BOLHOT depuis 2004

1 Comandataire Khalil BOLHOT

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 10 avril 2025
  Benie TATY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLINA SERVICES
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Anciens
- Du 29 décembre 2016 au 10 septembre 2018
  Sandrine DAHAN
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHB TRANS SUD
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- Du 28 septembre 2004 au 25 avril 2006
  Michel MOGHAMES
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseEUROPE TOP EXPRESS
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