Khalid OUFADEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Formation continue d'adultes, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
I.S FORMATIONS, 212 MOTORS
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Khalid OUFADEM

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 11 septembre 2012 au 30 mars 2018

      AGH TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN753567858
      • Adresse93250 VILLEMOMBLE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Khalid OUFADEM

3 événements depuis 2012

  • jeudi 20 janvier 2023

  • lundi 11 septembre 2012