Khalid MAZGHI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1980 (44 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Khalid MAZGHI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 30 avril 2011 au 31 mai 2016
  IMAJE
  Ancien Gérant
  - SIREN531797397
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
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- Du 04 juin 2011 au 27 avril 2012
  SIC TRANS
  Ancien Gérant
  - SIREN532530904
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  Voir la fiche
- Du 20 janvier 2009 au 31 juillet 2010
  MIT TRANS
  Ancien Gérant
  - SIREN509693248
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Khalid MAZGHI

5 événements depuis 2009

jeudi 27 avril 2012
- Khalid MAZGHI renonce à son rôle de gérant de SIC TRANS.

vendredi 04 juin 2011
- Il est promu gérant de l'entreprise de SIC TRANS.
vendredi 30 avril 2011
- Il accède au poste de gérant de IMAJE.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Khalid MAZGHI depuis 2009

Comandataires Khalid MAZGHI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 27 avril 2012 au 06 juillet 2012
  Petrica VANCEA
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSIC TRANS
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- Du 31 juillet 2010 au 28 septembre 2011
  Adrian ROMAN
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMIT TRANS
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