Khalid KHAWAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Khalid KHAWAJA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 07 octobre 2015 au 07 juin 2021

      HAPPY DAYS

      Ancien Gérant

      • SIREN813854726
      • Adresse59390 LYS-LEZ-LANNOY
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 24 septembre 2014 au 06 juillet 2020

      VISCHNOU

      Ancien Gérant

      • SIREN804699213
      • Adresse59130 LAMBERSART
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 17 décembre 2014 au 14 juillet 2015

      RAJISTAN

      Ancien Gérant

      • SIREN808267504
      • Adresse62100 CALAIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Khalid KHAWAJA

4 événements depuis 2014

  • mardi 17 décembre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de RAJISTAN.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Khalid KHAWAJA depuis 2014

Comandataire Khalid KHAWAJA

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