Khalid AMALLAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Khalid AMALLAH

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 27 janvier 2004 au 02 octobre 2019

      K.B DIFFUSION

      Ancien Gérant

      • SIREN408491959
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

    • Du 06 avril 2013 au 14 décembre 2016

      DIFFUSION & CO

      Ancien Gérant

      • SIREN790644645
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

    • Du 10 juillet 2007 au 13 mars 2012

      SUN VAP

      Ancien Gérant

      • SIREN498451863
      • Adresse95210 SAINT-GRATIEN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Khalid AMALLAH

6 événements depuis 2004

  • lundi 13 mars 2012

    • Il démissionne de son poste de gérant de SUN VAP.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Khalid AMALLAH depuis 2004

Comandataires Khalid AMALLAH