Khaled OUERGHEMMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
EUROPE EXPRESS
Comandataires
Samir GHARSALLAH

1 Entreprise de Khaled OUERGHEMMI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 juillet 2022 au 22 mai 2024

      NTS EXPRESS

      Ancien Président

      • SIREN893285536
      • Adresse93450 L'ILE-SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 14 novembre 2012 au 31 mai 2019

      KCH TRANSPORTS

      Ancien Gérant

      • SIREN789243821
      • Adresse93450 L'ILE-SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Khaled OUERGHEMMI

4 événements depuis 2012

  • mardi 22 mai 2024

  • vendredi 09 juillet 2022

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Khaled OUERGHEMMI depuis 2012

1 Comandataire Khaled OUERGHEMMI

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