Khaled MOUSSADJEE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1958 (68 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Khaled MOUSSADJEE

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 novembre 2018 au 27 novembre 2025

      I. DRIVE

      Ancien Président

      • SIREN825008691
      • Adresse97419 LA POSSESSION
      • Secteur d'activitéTransports maritimes et côtiers de passagers

    • Du 17 novembre 2018 au 27 novembre 2025

      I. DRIVE

      Ancien Directeur général

      • SIREN825008691
      • Adresse97419 LA POSSESSION
      • Secteur d'activitéTransports maritimes et côtiers de passagers

    • Du 19 décembre 2017 au 30 octobre 2020

      S.M.B.H.

      Ancien Administrateur

      • SIREN831098926
      • Adresse97419 LA POSSESSION
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Khaled MOUSSADJEE

4 événements depuis 2017

  • vendredi 17 novembre 2018

    • Il a été désigné en tant que président de I. DRIVE.

    • Il assume maintenant la fonction de directeur général de I. DRIVE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Khaled MOUSSADJEE depuis 2017

Comandataires Khaled MOUSSADJEE