Kévin RAFFIN

Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
HOLDING RAFFIN
Comandataires
Sandy THIBAULT

1 Entreprise de Kévin RAFFIN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 mars 2023 au 31 mars 2023

      RAFFIN AUTO

      Ancien Liquidateur

      • SIREN827908880
      • Adresse01390 TRAMOYES
      • Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers

    • Du 09 mars 2017 au 07 mars 2023

      RAFFIN AUTO

      Ancien Gérant

      • SIREN827908880
      • Adresse01390 TRAMOYES
      • Secteur d'activitéEntretien et réparation de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

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    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Kévin RAFFIN

4 événements depuis 2017

  • lundi 07 mars 2023

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Kévin RAFFIN depuis 2017

1 Comandataire Kévin RAFFIN

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