Ketheeswaran VILVARAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Supermarchés, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises
LM 24 MARKET, PARIS 24
Comandataires
Sriskantharuban THURAISAMY

2 Entreprises de Ketheeswaran VILVARAJA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 29 juin 2024 au 30 avril 2025

      LAZHAR DISTRIBUTION

      Ancien Président

      • SIREN891659393
      • Adresse78120 RAMBOUILLET
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Ketheeswaran VILVARAJA

5 événements depuis 2018

  • mercredi 30 décembre 2021

    • Il a été désigné en tant que président de LM 24 MARKET.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ketheeswaran VILVARAJA depuis 2018

1 Comandataire Ketheeswaran VILVARAJA

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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