Kerim SOUAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Perpetuo DE ANDRADE

Entreprises de Kerim SOUAI

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 27 juin 2018 au 04 mai 2023

      BATICOR

      Ancien Président

      • SIREN840593248
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéIngénierie, études techniques

    • Du 23 novembre 2004 au 03 août 2021

      ALBERTUS

      Ancien Gérant

      • SIREN479240491
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités de sécurité privée

    • Du 27 février 2013 au 04 avril 2013

      BP RENOVATION

      Ancien Liquidateur

      • SIREN509471074
      • Adresse95110 SANNOIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Kerim SOUAI

7 événements depuis 2004

  • mardi 27 juin 2018

    • Il est promu président de BATICOR.

  • mardi 27 février 2013

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Kerim SOUAI depuis 2004

1 Comandataire Kerim SOUAI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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