Kelly SUBTIL CARRASQUEIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1990 (35 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Entreprises
BEC BONBONS ET CHOCOLATS, PRO LOGISTIQUE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Kelly SUBTIL CARRASQUEIRA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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