Karim DJEFFAL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (53 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Karim DJEFFAL

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 04 novembre 2022 au 30 novembre 2022

      SCI MATY

      Ancien Associé

      • SIREN789601002
      • Adresse31000 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 11 avril 2017 au 13 juin 2019

      CELU & CIE

      Ancien Président

      • SIREN828890442
      • Adresse31120 PORTET-SUR-GARONNE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

    • Du 29 novembre 2012 au 24 mai 2016

      SCI MATY

      Ancien Gérant

      • SIREN789601002
      • Adresse31000 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Karim DJEFFAL

4 événements depuis 2012

  • lundi 11 avril 2017

  • lundi 24 mai 2016

    • Il démissionne de son poste de gérant de SCI MATY.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Karim DJEFFAL depuis 2012

Comandataire Karim DJEFFAL