Kanwal MIRZA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1985 (40 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
RAYAN, SCI NK
Comandataires
Alexandra-Georgiana ENE, Umair AHMED + 1 autre

3 Entreprises de Kanwal MIRZA

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Kanwal MIRZA

6 événements depuis 2015

  • mardi 23 octobre 2024

    • Elle quitte ses fonctions de présidente de IMAAN.

  • vendredi 30 mars 2024

    • Elle accède au poste de gérante de SCI NK.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Kanwal MIRZA depuis 2015

3 Comandataires Kanwal MIRZA

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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