Kaleem ULLAH ABBASI

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Kaleem ULLAH ABBASI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 29 avril 2023 au 30 août 2024

      SPR

      Ancien Président

      • SIREN923435168
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 24 mars 2023 au 07 septembre 2023

      BTC

      Ancien Gérant

      • SIREN911683597
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Kaleem ULLAH ABBASI

5 événements depuis 2023

  • mercredi 28 décembre 2023

    • Il est promu gérant de l'entreprise de BTC.

  • mercredi 07 septembre 2023

    • Il démissionne de son poste de gérant de BTC.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Kaleem ULLAH ABBASI depuis 2023

Comandataires Kaleem ULLAH ABBASI