Julia LEYVA DE LA MORENA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1988 (37 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Julia LEYVA DE LA MORENA

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 08 novembre 2019 au 23 janvier 2024

      STF

      Ancien Gérant

      • SIREN838254977
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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