Juan MORALES SOTOMAYOR

Date de naissance
Né en 1986 (40 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
950871434
Comandataires
André MANGA

1 Entreprise de Juan MORALES SOTOMAYOR

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Juan MORALES SOTOMAYOR

1 Comandataire Juan MORALES SOTOMAYOR

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires