Juan INOCENCIO CUESTA

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: IBERFINANCES, MEMENTO MORI PATRIMOINE + 2 autres
Comandataires: Joachim JAOUI, Valérie CHARPENTIER + 4 autres

4 Entreprises de Juan INOCENCIO CUESTA

4 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2016 (9 ans)
  IBERFINANCES
  Président
  - SIREN817654007
  - Adresse92250 LA GARENNE-COLOMBES
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 11 décembre 2018 (6 ans)
  MEMENTO MORI PATRIMOINE
  Gérant
  - SIREN844284240
  - Adresse92250 LA GARENNE COLOMBES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 20 mars 2010 (15 ans)
  SIETE ROBLES
  Gérant
  - SIREN520877747
  - Adresse92250 LA GARENNE COLOMBES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 04 août 2022 (3 ans)
  GROUPE CRIT
  Administrateur
  - SIREN622045383
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 02 janvier 2007 au 20 décembre 2016
  ALI MEZAGUER EXPERTISE COMPTABLE
  Ancien Administrateur
  - SIREN324118702
  - Adresse95870 BEZONS
  - Secteur d'activitéActivités comptables
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- Du 19 juin 2007 au 30 septembre 2016
  IMEXCO
  Ancien Directeur général
  - SIREN498333004
  - Adresse95870 BEZONS
  - Secteur d'activitéActivités comptables
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- Du 19 janvier 2005 au 11 octobre 2010
  SOC EXPERTISE ENTREPRISES EN DEVELOPPEME
  Ancien Liquidateur
  - SIREN405254707
  - Adresse92250 LA GARENNE-COLOMBES
  - Secteur d'activitéActivités comptables
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- Du 06 juin 2006 au 02 octobre 2009
  AKIZYS
  Ancien Gérant
  - SIREN490170545
  - Adresse92800 PUTEAUX
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 02 décembre 2003 au 13 mars 2007
  CABINET IMA
  Ancien Gérant
  - SIREN398197285
  - Adresse92250 LA GARENNE-COLOMBES
  - Secteur d'activitéActivités comptables
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- Du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2007
  ALI MEZAGUER EXPERTISE COMPTABLE
  Ancien Président-directeur général
  - SIREN324118702
  - Adresse95870 BEZONS
  - Secteur d'activitéActivités comptables
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Juan INOCENCIO CUESTA

16 événements depuis 2003

mercredi 04 août 2022
- Juan INOCENCIO est promu administrateur de GROUPE CRIT.

lundi 11 décembre 2018
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MEMENTO MORI PATRIMOINE.

lundi 20 décembre 2016
- Il démissionne de son poste d'administrateur de ALI MEZAGUER EXPERTISE COMPTABLE.
jeudi 30 septembre 2016
- Il se retire de son rôle de directeur général de IMEXCO.
lundi 19 janvier 2016
- Il est promu président de IBERFINANCES.

...

Historique

16 événements ont marqué le parcours de Juan INOCENCIO CUESTA depuis 2003

6 Comandataires Juan INOCENCIO CUESTA

6 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

Juan INOCENCIO CUESTA

4 Entreprises de Juan INOCENCIO CUESTA

4 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

IBERFINANCES

MEMENTO MORI PATRIMOINE

SIETE ROBLES

GROUPE CRIT

ALI MEZAGUER EXPERTISE COMPTABLE

IMEXCO

SOC EXPERTISE ENTREPRISES EN DEVELOPPEME

AKIZYS

CABINET IMA

ALI MEZAGUER EXPERTISE COMPTABLE

Observations de conformité

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Juan INOCENCIO CUESTA

16 événements depuis 2003

Historique

6 Comandataires Juan INOCENCIO CUESTA

6 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Joachim JAOUI

Valérie CHARPENTIER

Jocelyn DAGORNE

Yvonne GUEDJ

Karine GUEDJ

Nathalie JAOUI

Sylvie BAUDET-PLAZOLLES

Ali MEZAGUER

Jean-Yves BRETON

Kamel HAMIDAOUI