Juan GARCIA PEREZ
- Date de naissance
- Né en 1961 (64 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises de Juan GARCIA PEREZ
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Juan GARCIA PEREZ
4 événements depuis 2004
lundi 16 mai 2006
Juan GARCIA PEREZ quitte ses fonctions de gérant de PARTIDES.
Historique
4 événements ont marqué le parcours de Juan GARCIA PEREZ depuis 2004
Comandataire Juan GARCIA PEREZ
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 06 avril 2004 au 16 mai 2006
Jose RODRIGUEZ ALVAREZ
- Total mandats5
- Mandats en commun4
- Mandat principalGérant
- EntrepriseFINIDES