Juan CASUCCIO

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (76 ans)
Activité
Autres intermédiaires spécialisés du commerce, Autres transports routiers de voyageurs
Entreprises
PERFORMANCE VENDING MACHINES FRANCE, AT TOUR AZUR
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Juan CASUCCIO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes
    • Du 11 janvier 2013 au 17 juin 2015

      GTA

      Ancien Gérant non associé

      • SIREN419217062
      • Adresse06000 NICE
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Juan CASUCCIO

6 événements depuis 2004

  • mardi 17 juin 2015

  • jeudi 11 janvier 2013

    • Il démissionne de son poste de gérant de GTA.

    • Il assume maintenant la fonction de gérant non associé de GTA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Juan CASUCCIO depuis 2004

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