Joseph ACHKAR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1980 (45 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises: GLOBAL TRADING
Comandataires: Gustave MALUMBA FWAMBA

1 Entreprise de Joseph ACHKAR

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 11 octobre 2023 (2 ans)
  GLOBAL TRADING
  Gérant
  - SIREN851199315
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 17 mars 2022 au 19 mars 2024
  MBJ TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN751406349
  - Adresse92700 COLOMBES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 12 février 2020 au 22 septembre 2020
  FIVE STAR
  Ancien Gérant
  - SIREN881389886
  - Adresse83480 PUGET-SUR-ARGENS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
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- Du 12 décembre 2017 au 18 mai 2018
  ACHKAR HARMONY
  Ancien Gérant
  - SIREN833769995
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 20 novembre 2010 au 28 mai 2013
  CAMILIA EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN528175987
  - Adresse91160 LONGJUMEAU
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Joseph ACHKAR

9 événements depuis 2010

lundi 19 mars 2024
- Joseph ACHKAR renonce à son rôle de gérant de MBJ TRANSPORTS.

mardi 11 octobre 2023
- Il assume maintenant la fonction de gérant de GLOBAL TRADING.

mercredi 17 mars 2022
- Il accède au poste de gérant de MBJ TRANSPORTS.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Joseph ACHKAR depuis 2010

1 Comandataire Joseph ACHKAR

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 19 mars 2024 (1 an)
  Gustave MALUMBA FWAMBA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMBJ TRANSPORTS
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Anciens
- Du 04 juin 2019 au 11 octobre 2023
  Olivier LANCEL
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGLOBAL TRADING
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- Du 18 septembre 2020 au 17 mars 2022
  Guy-Roland SANDWIDI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMBJ TRANSPORTS
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- Du 22 septembre 2020 au 19 février 2022
  Alain DELON
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFIVE STAR
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- Du 18 mai 2018 au 27 décembre 2021
  Dirk DOMPEERT
  - Total mandats17
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACHKAR HARMONY
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- Du 28 mai 2013 au 21 février 2014
  Dominique DUARDY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCAMILIA EXPRESS
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Comandataires