Jose VALDEZ PARDO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (64 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Jose VALDEZ PARDO

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 02 décembre 2008 au 01 octobre 2013

      JM VALDEZ FRERES

      Ancien Gérant

      • SIREN489784355
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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