Jose TOMAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI THOMAS, SCI TOMAS II
Comandataires
Mondher BELKHIRI

2 Entreprises de Jose TOMAS

2 entreprises actuelles, 13 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 10 novembre 2023 au 31 mai 2024

      SCI PAPILLON

      Ancien Associé

      • SIREN539082461
      • Adresse37210 PARCAY-MESLAY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Jose TOMAS

29 événements depuis 2005

  • vendredi 14 novembre 2020

  • jeudi 21 février 2020

    • Il quitte ses fonctions de gérant de SITEAL.

...

Historique

29 événements ont marqué le parcours de Jose TOMAS depuis 2005

1 Comandataire Jose TOMAS

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Comandataires

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