José GIMENEZ MALDONADO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mars 1975 (51 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent, Gestion de fonds, Restaurants et services de restauration mobile, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
JAAR FONT-ROMEU, JAAR LAMALOU, JAAR PASSION, JAAR GROUP + 5 autres
Comandataires
Marie OLIVEIRA, Véronique MOREL + 2 autres

11 Entreprises de José GIMENEZ MALDONADO

    • JAAR FONT-ROMEU

      Président depuis le 5 octobre 2024 (1 an)

      SIREN
      985032473
      Adresse
      66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
      Secteur d'activité
      Organisation de jeux de hasard et d'argent
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      28 février 2024
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • JAAR LAMALOU

      Président depuis le 9 février 2023 (3 ans)

      SIREN
      948527163
      Adresse
      34240 LAMALOU-LES-BAINS
      Secteur d'activité
      Organisation de jeux de hasard et d'argent
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      2 février 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • JAAR PASSION

      Président depuis le 26 janvier 2022 (4 ans)

      SIREN
      909510992
      Adresse
      63710 SAINT-NECTAIRE
      Secteur d'activité
      Organisation de jeux de hasard et d'argent
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      24 janvier 2022
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de José GIMENEZ MALDONADO

18 événements depuis 2005

  • mercredi 9 février 2023

    • Il a été désigné en tant que président de JAAR LAMALOU.

  • lundi 22 novembre 2022

    • Il quitte son poste de directeur général de CYAN YETI.

  • mardi 26 janvier 2022

  • jeudi 21 janvier 2022

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Historique

18 événements ont marqué le parcours de José GIMENEZ MALDONADO depuis 2005

4 Comandataires de José GIMENEZ MALDONADO

Comandataires