Jose GARCIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Commerce de gros de minerais et métaux
Entreprises
EMB
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jose GARCIA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 04 octobre 2005 (20 ans)

      EMB

      Gérant

      • SIREN484030424
      • Adresse77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros de minerais et métaux
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 13 décembre 2005 au 16 juillet 2019

      AOR IMPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN484938501
      • Adresse60680 CANLY
      • Secteur d'activitéCommerces de gros alimentaires spécialisés divers

    • Du 06 avril 2004 au 17 avril 2004

      F O M S

      Ancien Gérant

      • SIREN450714365
      • Adresse93230 ROMAINVILLE
      • Secteur d'activitéFabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Jose GARCIA

3 événements depuis 2004

  • lundi 13 décembre 2005

  • lundi 04 octobre 2005

    • Il accède au poste de gérant de EMB.

  • lundi 06 avril 2004

    • Il est promu gérant de l'entreprise de F O M S.

Comandataire Jose GARCIA

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