José GANFORNINA CARO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1954 (71 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Clément GANFORNINA, Sandrine GANFORNINA

Entreprises de José GANFORNINA CARO

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 juillet 2020 au 14 mai 2022

      HOLDING GANFORNINA

      Ancien Gérant

      • SIREN502150865
      • Adresse02400 CHATEAU-THIERRY
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 19 janvier 2005 au 27 avril 2022

      SCI RES

      Ancien Gérant

      • SIREN407512201
      • Adresse02400 CHATEAU-THIERRY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 11 mars 2008 au 17 juillet 2020

      HOLDING GANFORNINA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN502150865
      • Adresse02400 CHATEAU-THIERRY
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de José GANFORNINA CARO

8 événements depuis 2005

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de José GANFORNINA CARO depuis 2005

2 Comandataires José GANFORNINA CARO

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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