José DIAS OLIVEIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
SCI ST ROQUE, LUNA
Comandataires
Maria AMBROSIONI, Bernard AMBROSIONI + 6 autres

3 Entreprises de José DIAS OLIVEIRA

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de José DIAS OLIVEIRA

7 événements depuis 2007

  • vendredi 19 janvier 2019

    • Il accède au poste de gérant de LUNA.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de José DIAS OLIVEIRA depuis 2007

8 Comandataires José DIAS OLIVEIRA

8 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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