José DENIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1954 (71 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de José DENIA

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 09 décembre 2008 au 26 avril 2024
  HABITAT DIFFUSION
  Ancien Gérant
  - SIREN509078390
  - Adresse13810 EYGALIERES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de meubles
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- Du 07 août 2020 au 29 septembre 2023
  LAURIE
  Ancien Liquidateur
  - SIREN508271145
  - Adresse13810 EYGALIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 18 septembre 2018 au 07 août 2020
  LAURIE
  Ancien Gérant
  - SIREN508271145
  - Adresse13810 EYGALIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 21 octobre 2008 au 18 septembre 2018
  LAURIE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN508271145
  - Adresse13810 EYGALIERES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de José DENIA

6 événements depuis 2008

jeudi 07 août 2020
- Jose DENIA démissionne de son poste de gérant de LAURIE.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de LAURIE.

lundi 18 septembre 2018
- Il accède au poste de gérant de LAURIE.
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de LAURIE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de José DENIA depuis 2008