José DA COSTA MONTEIRO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (62 ans)
Activité
Activités des sièges sociaux
Entreprises
VEROJO
Comandataires
Véronique LHERAULT, Stéphane CHATILLON + 3 autres

1 Entreprise de José DA COSTA MONTEIRO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 mai 2017 au 21 février 2023

      LE CLUB

      Ancien Gérant

      • SIREN518219480
      • Adresse47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 11 juin 2013 au 15 juin 2019

      CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT

      Ancien Administrateur

      • SIREN318393873
      • Adresse47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de José DA COSTA MONTEIRO

4 événements depuis 2013

  • lundi 23 mai 2017

    • Il accède au poste de gérant de LE CLUB.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de José DA COSTA MONTEIRO depuis 2013

5 Comandataires José DA COSTA MONTEIRO

5 comandataires actuels, 12 anciens comandataires

Comandataires

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