José DA COSTA MONTEIRO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (62 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
VEROJO
Comandataires
Véronique LHERAULT, Stéphane CHATILLON + 3 autres

1 Entreprise de José DA COSTA MONTEIRO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 mai 2017 au 21 février 2023

      LE CLUB

      Ancien Gérant

      • SIREN518219480
      • Adresse47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 11 juin 2013 au 15 juin 2019

      CREDIT MUTUEL DE VILLENEUVE SUR LOT

      Ancien Administrateur

      • SIREN318393873
      • Adresse47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de José DA COSTA MONTEIRO

4 événements depuis 2013

  • lundi 23 mai 2017

    • Il accède au poste de gérant de LE CLUB.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de José DA COSTA MONTEIRO depuis 2013

5 Comandataires José DA COSTA MONTEIRO

5 comandataires actuels, 12 anciens comandataires

Comandataires

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