Jose CERQUEIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises
JOISINCA ET CLEM, SARL JOISINCA + 2 autres
Comandataires
Inès CERQUEIRA, Stéphane TSAI

5 Entreprises de Jose CERQUEIRA

5 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Jose CERQUEIRA

7 événements depuis 2004

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Jose CERQUEIRA depuis 2004

2 Comandataires Jose CERQUEIRA

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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