Jose CARVALHO DE SOUSA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
MONSIEUR JOSE CARVALHO DE SOUSA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jose CARVALHO DE SOUSA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 17 mai 2013 au 27 juillet 2020

      JS TRADING SERVICES

      Ancien Président

      • SIREN792943607
      • Adresse77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 19 avril 2018 au 04 octobre 2018

      MAG'HELLENE

      Ancien Président

      • SIREN830191789
      • Adresse89000 AUXERRE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Jose CARVALHO DE SOUSA

6 événements depuis 2005

  • mercredi 04 octobre 2018

    • Il se retire de son rôle de président de MAG'HELLENE.

  • mercredi 19 avril 2018

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Jose CARVALHO DE SOUSA depuis 2005

Comandataires Jose CARVALHO DE SOUSA

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