Jose BOTANCH NE BOTANCH MAULL

Date de naissance: Né en 1956 (69 ans)
Activité: Autres intermédiations monétaires
Entreprises: CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jose BOTANCH NE BOTANCH MAULL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 05 novembre 2011 (13 ans)
  CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA
  Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN524054079
  - Adresse99134 BARCELONA
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 12 novembre 2011 au 31 mai 2012
  CATALUNYA BANC S.A.
  Ancien Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN537633877
  - Adresse99134 BARCELONE ESPAGNE
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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- Du 20 janvier 2009 au 19 juin 2010
  CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA
  Ancien Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN387882202
  - Adresse99134 PLACA ANTONI MAURA
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Jose BOTANCH NE BOTANCH MAULL

5 événements depuis 2009

vendredi 17 décembre 2011
- Jose BOTANCH MAULL est promu représentant en france d'une société étrangère de CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA.
vendredi 12 novembre 2011
- Il accède au poste de représentant en france d'une société étrangère de CATALUNYA BANC S.A..
vendredi 05 novembre 2011
- Il accède au poste de représentant en france d'une société étrangère de CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Jose BOTANCH NE BOTANCH MAULL depuis 2009

Comandataires Jose BOTANCH NE BOTANCH MAULL

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 05 novembre 2011 au 31 mai 2012
  Marc NOGUERA
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalReprésentant en France d'une société étrangère
  - EntrepriseCAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA
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- Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2010
  Antoine MULET
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseCAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA
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