Jose BAIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LOMAN
Comandataires
Maria BAIA, Antonio BAIA + 1 autre

2 Entreprises de Jose BAIA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 13 novembre 2007 au 08 septembre 2009

      LES PORTES DE L'ORIENT

      Ancien Gérant

      • SIREN500591987
      • Adresse63000 CLERMONT-FERRAND
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Jose BAIA

3 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI LOMAN.

3 Comandataires Jose BAIA

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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