Jonathan SILLAM

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1993 (32 ans)
Activité
Coiffure, Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques + 1 autre
Entreprises
EDEN & JOHN, KBHTAV INTERNATIONAL + 1 autre
Comandataires
Axel BERDUGO, Eden BOUKHOBZA

3 Entreprises de Jonathan SILLAM

3 entreprises actuelles

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Jonathan SILLAM

3 événements depuis 2022

  • mercredi 02 février 2023

2 Comandataires Jonathan SILLAM

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