John PANIAGUA CARDONA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de John PANIAGUA CARDONA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 mai 2025 au 28 août 2025

      SCI SEBASTIAN

      Ancien Associé

      • SIREN522760545
      • Adresse94350 VILLIERS-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 30 juillet 2013 au 17 février 2015

      RAMIREZ SARL

      Ancien Gérant

      • SIREN499856284
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie

    • Du 02 octobre 2007 au 30 juillet 2013

      RAMIREZ SARL

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN499856284
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de John PANIAGUA CARDONA

4 événements depuis 2007

  • lundi 30 juillet 2013

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de John PANIAGUA CARDONA depuis 2007

Comandataire John PANIAGUA CARDONA

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