Joaquim NIETO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Location de logements, Restauration traditionnelle
Entreprises
SCI 3 B, SOCIETE GRIGNON-NIETO
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Joaquim NIETO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 22 septembre 2025

      SCI DAOUAJI NIETO

      Ancien Gérant

      • SIREN443891320
      • Adresse02200 SOISSONS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Joaquim NIETO

4 événements depuis 2003

  • lundi 14 septembre 2004

    • Il accède au poste de gérant de L.M.N..

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Joaquim NIETO depuis 2003

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