Joaquim DOS SANTOS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (53 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
ME ZOCHI
Comandataires
Kathy DOS SANTOS

2 Entreprises de Joaquim DOS SANTOS

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Joaquim DOS SANTOS

5 événements depuis 2008

  • mercredi 13 juin 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de OQUINA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Joaquim DOS SANTOS depuis 2008

1 Comandataire Joaquim DOS SANTOS

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