Joana ESPONDE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SC ETXALUZPEA, SCI UTAHRAPTOR
Comandataires
Elena AGUERRE, Kattalin ETCHEBEST + 1 autre

3 Entreprises de Joana ESPONDE

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Joana ESPONDE

6 événements depuis 2014

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Joana ESPONDE depuis 2014

3 Comandataires Joana ESPONDE

3 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

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