Jimmy MAGRO DE CASTRO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI FIGO, SCI JMDC
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Jimmy MAGRO DE CASTRO

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 07 juin 2005 au 10 mars 2017

      SARL LA CHARMADE

      Ancien Gérant

      • SIREN414029892
      • Adresse14130 PONT L'EVEQUE
      • Secteur d'activitéRestauration de type traditionnel
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Jimmy MAGRO DE CASTRO

6 événements depuis 2005

  • lundi 18 juillet 2023

    • Il est promu au statut d'associé de SCI JMDC.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Jimmy MAGRO DE CASTRO depuis 2005

Comandataires Jimmy MAGRO DE CASTRO

4 anciens comandataires

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