Jessy DIAZ

Date de naissance
Né en 1996 (29 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
MONSIEUR JESSY DIAZ
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Jessy DIAZ

    • Du 01 juillet 2023 au 10 novembre 2023

      MONDIALCRYPTO

      Ancien Liquidateur

      • SIREN901049221
      • Adresse38180 SEYSSINS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

    • Du 08 juillet 2021 au 01 juillet 2023

      MONDIALCRYPTO

      Ancien Président

      • SIREN901049221
      • Adresse38180 SEYSSINS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Jessy DIAZ

6 événements depuis 2021

  • vendredi 01 juillet 2023

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Jessy DIAZ depuis 2021

Comandataires de Jessy DIAZ