Jessica ZARHI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1979 (46 ans)
Activité
Commerce et réparation de motocycles, Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
FRANCE SCOOTER TERNES, LAFAYETTE SCOOTER + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Jessica ZARHI

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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3 événements depuis 2023

  • jeudi 02 juin 2023

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