Jerome BALOUKA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1970 (55 ans)
Activité: Fabrication de vêtements de dessus, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: GROUP LE CAP, AVA + 3 autres
Comandataires: Maureen BALOUKA, Isabelle BALOUKA

6 Entreprises de Jerome BALOUKA

6 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 22 mars 2016 (9 ans)
  GROUP LE CAP
  Président
  - SIREN814973202
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
  - Téléphone
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- Depuis le 15 décembre 2015 (9 ans)
  AVA
  Gérant
  - SIREN815095708
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 20 octobre 2015 (9 ans)
  SCI BOULBICH
  Gérant
  - SIREN522206077
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 06 mars 2010 (15 ans)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.O.C PAR ABREVIATION SCI J.O.C.
  Gérant
  - SIREN501803696
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 26 mars 2025
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.O.C PAR ABREVIATION SCI J.O.C.
  Associé
  - SIREN501803696
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 03 février 2023 (2 ans)
  PILOU
  Associé
  - SIREN501659866
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2013
  J E R DISTRIBUTION
  Ancien Gérant
  - SIREN419699681
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
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- Du 15 juillet 2008 au 30 juillet 2011
  HOTEL DE MOSCOU
  Ancien Administrateur
  - SIREN582055166
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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- Du 23 mars 2004 au 03 août 2004
  DANOU
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN451611891
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 17 février 2004 au 23 mars 2004
  DANOU
  Ancien Gérant
  - SIREN451611891
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Jerome BALOUKA

14 événements depuis 2004

mardi 26 mars 2025
- Jerome BALOUKA assume maintenant le rôle d'associé de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.O.C PAR ABREVIATION SCI J.O.C..

jeudi 03 février 2023
- Il accède au statut d'associé de PILOU.

lundi 22 mars 2016
- Il est promu président de GROUP LE CAP.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Jerome BALOUKA depuis 2004

2 Comandataires Jerome BALOUKA

2 comandataires actuels, 14 anciens comandataires

Comandataires