Depuis le 05 janvier 2024 (2 ans)
SCI AML INVEST
Gérant
- SIREN981996465981996465
- Adresse95200 SARCELLES
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le 05 janvier 2024 (2 ans)
SCI AML INVEST
Associé
- SIREN981996465981996465
- Adresse95200 SARCELLES
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Depuis le
SCI AML INVEST
Associé-gérant
- SIREN981996465981996465
- Adresse95200 SARCELLES
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Du 08 avril 2025 au 21 juillet 2026
SARL A'MATZ SERVICES
Ancien Gérant
- SIREN941731713941731713
- Adresse75018 PARIS
- Secteur d'activitéEn cours d'attribution
Du 25 décembre 2019 au 08 janvier 2026
AMATZ SERVICES
Ancien Gérant
- SIREN879941565879941565
- Adresse75017 PARIS
- Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Jean FALONGIDI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1959 (66 ans)
- Activité
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- Entreprises
- SCI AML INVEST
- Comandataires
- Michel DOBBELAERE, Yann BASINC + 1 autre
3 Entreprises de Jean FALONGIDI
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 25/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique de Jean FALONGIDI
5 événements depuis 2019
vendredi 10 mai 2025
Jean FALONGIDI renonce à son rôle de gérant de AMATZ SERVICES.
lundi 08 avril 2025
Il accède au poste de gérant de SARL A'MATZ SERVICES.
jeudi 05 janvier 2024
Il accède au poste de gérant de SCI AML INVEST.
Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI AML INVEST.
mardi 25 décembre 2019
Il assume maintenant la fonction de gérant de AMATZ SERVICES.
Historique
5 événements ont marqué le parcours de Jean FALONGIDI depuis 2019
3 Comandataires de Jean FALONGIDI
Depuis le 10 mai 2025 (1 an)
Michel DOBBELAERE
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAMATZ SERVICES
Depuis le 05 janvier 2024 (2 ans)
Yann BASINC
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI AML INVEST
Depuis le 05 janvier 2024 (2 ans)
Nhesty GNOBE
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI AML INVEST
Du 05 avril 2025 au 21 juillet 2026
Jean FALONGIDI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSARL A'MATZ SERVICES
