Jean DIAZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1942 (83 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 6 autres
Entreprises: DIMI, JODI + 15 autres
Comandataires: Caroline DIAZ, Ninon DIAZ + 5 autres

22 Entreprises de Jean DIAZ

22 entreprises actuelles, 47 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 20 octobre 2022 au 06 septembre 2024
  DYNAMIQUE HOTELS
  Ancien Président
  - SIREN493182836
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 27 septembre 2022 au 08 août 2024
  DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT
  Ancien Président
  - SIREN493400360
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 27 septembre 2022 au 24 novembre 2022
  DH LUXHOTEL
  Ancien Président
  - SIREN501554828
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 30 septembre 2008 au 29 octobre 2015
  FINANCIERE OGIC
  Ancien Président
  - SIREN505235143
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 04 mai 2012 au 29 juillet 2015
  MDBD
  Ancien Président
  - SIREN751227612
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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- Du 25 septembre 2010 au 20 mars 2015
  SCI MARSEILLE 118 RUE DE RUFFI
  Ancien Representant
  - SIREN499329142
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 septembre 2009 au 20 mars 2015
  SCI BONDY JULES GUESDE
  Ancien Representant
  - SIREN502488158
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 octobre 2009 au 18 mars 2015
  SCI PARIS 100-102 HOPITAL
  Ancien Representant
  - SIREN399093327
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 12 décembre 2009 au 14 mars 2015
  SCI SEYNOD CHATILLON
  Ancien Representant
  - SIREN491678207
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 10 octobre 2013 au 13 mars 2015
  SCI MASSY PARIS BRIIS
  Ancien Representant
  - SIREN480446251
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 13 novembre 2010 au 13 mars 2015
  SCI MEUDON LOUVOIS
  Ancien Representant
  - SIREN493122659
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 septembre 2009 au 11 mars 2015
  SCI LA CRAU PATRIMOINE RPA
  Ancien Representant
  - SIREN508511219
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 06 avril 2013 au 17 décembre 2014
  DYNAMIQUE HOTELS
  Ancien Representant
  - SIREN493182836
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 21 septembre 2012 au 13 décembre 2014
  SOC CIV INVEST IMMOBILIER CIIM
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN331552026
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 27 mars 2007 au 13 décembre 2014
  DIMI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN494754203
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 14 mai 2011 au 03 avril 2014
  SCI LE HAMEAU SAINT REMY
  Ancien Representant
  - SIREN453057895
  - Adresse92800 PUTEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 18 avril 2012 au 06 août 2013
  SCI VALLEIRY SORBIERS
  Ancien Representant
  - SIREN750869125
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 octobre 2009 au 02 août 2013
  SCI GONESSE ILOT MAIRIE
  Ancien Representant
  - SIREN499872356
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 août 2010 au 23 juillet 2013
  SCI COURBEVOIE-TIMBAUD C
  Ancien Representant
  - SIREN429618051
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 14 août 2010 au 20 juillet 2013
  LES PARKINGS DE LA ZAC SAINTE LUCIE A ISSY LES MOULINEAUX
  Ancien Representant
  - SIREN332077890
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
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- Du 14 août 2010 au 20 juillet 2013
  SCI 48-52 COURS MIRABEAU
  Ancien Representant
  - SIREN408596534
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 27 février 2010 au 17 mai 2013
  OGIC
  Ancien Président du conseil de surveillance
  - SIREN382621134
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 26 février 2011 au 06 avril 2013
  DYNAMIQUE HOTELS
  Ancien Président du conseil de surveillance
  - SIREN493182836
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 19 janvier 2005 au 21 septembre 2012
  SOC CIV INVEST IMMOBILIER CIIM
  Ancien Gérant
  - SIREN331552026
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 14 janvier 2012 au 11 juillet 2012
  SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS
  Ancien Representant
  - SIREN539004234
  - Adresse92000 NANTERRE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 28 janvier 2012 au 24 février 2012
  SCI MIH RIVE GAUCHE
  Ancien Representant
  - SIREN434775391
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 janvier 2012 au 24 février 2012
  SCI PARC LOGISTIQUE PARIS OISE
  Ancien Representant
  - SIREN438437188
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 02 octobre 2009 au 13 novembre 2010
  SCI MEUDON LOUVOIS
  Ancien Representant
  - SIREN493122659
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 28 septembre 2009 au 25 septembre 2010
  SCI MARSEILLE 118 RUE DE RUFFI
  Ancien Representant
  - SIREN499329142
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 03 octobre 2009 au 25 septembre 2010
  LES HAUTS DE VAUGRENIERS HAMEAU N°5
  Ancien Representant
  - SIREN313631889
  - Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 16 décembre 2003 au 27 mars 2010
  OGIC GESTION
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN632033304
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 24 octobre 2006 au 20 février 2010
  OGIC
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN382621134
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 27 juin 2006 au 20 février 2010
  OGIC
  Ancien Directeur général
  - SIREN382621134
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 02 octobre 2009 au 30 novembre 2009
  SOFAMI
  Ancien Representant
  - SIREN381587682
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 19 janvier 2005 au 07 avril 2009
  SNC LANDIA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN410321822
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
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- Du 19 janvier 2005 au 27 octobre 2008
  DEVELOPPEMENT RECHERCHE IMMOBILIERE
  Ancien Directeur général
  - SIREN353781602
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 27 juin 2006 au 30 septembre 2008
  DEVELOPPEMENT RECHERCHE IMMOBILIERE
  Ancien Administrateur
  - SIREN353781602
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 09 décembre 2003 au 05 décembre 2006
  GIM GERANCE IMMOBILIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN393474382
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers
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- Du 16 décembre 2003 au 24 octobre 2006
  OGIC
  Ancien Président
  - SIREN382621134
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
  Voir la fiche
- Du 27 juin 2006 au 24 octobre 2006
  OGIC
  Ancien Administrateur
  - SIREN382621134
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 16 décembre 2003 au 01 août 2006
  OGIC GESTION
  Ancien Directeur général
  - SIREN632033304
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 19 janvier 2005 au 11 juillet 2006
  SOC ETUDE AMENAGE ZAC LONGUEIL STE MARIE
  Ancien Gérant
  - SIREN380042952
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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- Du 19 janvier 2005 au 27 juin 2006
  DEVELOPPEMENT RECHERCHE IMMOBILIERE
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN353781602
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 03 février 2006
  M2C
  Ancien Gérant
  - SIREN381308212
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAutre imprimerie (labeur)
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- Du 30 mars 2004 au 08 mars 2005
  SOC IMMOB 4 RUE GUSTAVE GEFFROY
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN420295677
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 06 avril 2004 au 08 février 2005
  SOC ETUDE REALISATION INVESTISSEM PARTIC
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN622022465
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
  Voir la fiche
- Du 17 août 2004 au 31 août 2004
  PROFIN
  Ancien Gérant
  - SIREN380501346
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Jean DIAZ

117 événements depuis 2003

jeudi 06 septembre 2024
- Jean DIAZ se retire de son rôle de président de DYNAMIQUE HOTELS.

vendredi 03 décembre 2022
- Il accède au statut d'associé de SCI BINEAU D'ARGENTEUIL.
mercredi 20 octobre 2022
- Il quitte son poste de président du conseil de surveillance de DYNAMIQUE HOTELS.
- Il est promu président de DYNAMIQUE HOTELS.
lundi 27 septembre 2022
- Il a été désigné en tant que président de DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT.
- Il accède au poste de président de DH LUXHOTEL.
vendredi 11 juin 2022
- Il assume maintenant le rôle d'associé de JODI.
mardi 08 juin 2022
- Il est promu au statut d'associé de EMDI.
- Il accède au statut d'associé de ANDI.
mardi 18 mai 2022
- Il assume maintenant le rôle d'associé de DIMI.
- Il est promu au statut d'associé de SOC CIV INVEST IMMOBILIER CIIM.

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Historique

117 événements ont marqué le parcours de Jean DIAZ depuis 2003

7 Comandataires Jean DIAZ

7 comandataires actuels, 44 anciens comandataires

Comandataires