Jean BALLAURI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1952 (73 ans)
Activité: Autres commerces de détail spécialisés divers, Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé + 4 autres
Entreprises: SARL JS 06, SARL MP CAP DISCOUNT + 4 autres
Comandataires: Annick CALANDRA, Patrick COHEN + 1 autre

6 Entreprises de Jean BALLAURI

6 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 30 avril 2016 (9 ans)
  SARL JS 06
  Gérant
  - SIREN819922014
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
  - Téléphone
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- Depuis le 12 juillet 2005 (20 ans)
  SARL MP CAP DISCOUNT
  Gérant
  - SIREN410865158
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI LES JARDINS DE MOUGINS
  Gérant
  - SIREN382289536
  - Adresse06250 MOUGINS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SARL TEDJAMO
  Gérant
  - SIREN314583345
  - Adresse06110 LE CANNET
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  ST DISTRIBUTION
  Gérant
  - SIREN387748015
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de meubles
  - Téléphone
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- Depuis le 22 mars 2025
  BALLAURI FINANCEMENTS
  Directeur général
  - SIREN333033140
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéHoldings
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 11 juin 2011 au 20 juin 2025
  TLB
  Ancien Gérant
  - SIREN532727054
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
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- Du 19 janvier 2005 au 21 mars 2025
  PROMO 06
  Ancien Gérant
  - SIREN326697422
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 10 septembre 2011 au 26 décembre 2022
  CAP DISCOUNT
  Ancien Gérant
  - SIREN347955718
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
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- Du 26 octobre 2022 au 05 novembre 2022
  SCI LES JARDINS DE MOUGINS
  Ancien Associé
  - SIREN382289536
  - Adresse06250 MOUGINS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 22 septembre 2017 au 13 février 2021
  SARL LSP DIFFUSION
  Ancien Gérant
  - SIREN828578187
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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- Du 27 avril 2004 au 10 septembre 2011
  CAP DISCOUNT
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN347955718
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
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- Du 16 août 2006 au 27 novembre 2007
  1001 TENTATIONS
  Ancien Co-gérant
  - SIREN489140608
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
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- Du 23 mai 2006 au 16 août 2006
  1001 TENTATIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN489140608
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
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- Du 29 juin 2004 au 31 août 2004
  SARL MP CAP DISCOUNT
  Ancien Co-gérant
  - SIREN410865158
  - Adresse06270 VILLENEUVE-LOUBET
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Jean BALLAURI

25 événements depuis 2004

vendredi 22 mars 2025
- Jean-Pierre BALLAURI accède au poste de directeur général de BALLAURI FINANCEMENTS.
jeudi 21 mars 2025
- Il démissionne de son poste de gérant de PROMO 06.

vendredi 05 novembre 2022
- Il renonce à son statut d'associé de SCI LES JARDINS DE MOUGINS.
mardi 26 octobre 2022
- Il est promu au statut d'associé de SCI LES JARDINS DE MOUGINS.

...

Historique

25 événements ont marqué le parcours de Jean BALLAURI depuis 2004

3 Comandataires Jean BALLAURI

3 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 22 mars 2025
  Annick CALANDRA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalMembre du conseil de surveillance
  - EntrepriseBALLAURI FINANCEMENTS
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- Depuis le 22 mars 2025
  Patrick COHEN
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalMembre du conseil de surveillance
  - EntrepriseBALLAURI FINANCEMENTS
  Voir la fiche
- Depuis le 22 mars 2025
  Nicole OUDOUX
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalMembre du conseil de surveillance
  - EntrepriseBALLAURI FINANCEMENTS
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Anciens
- Du 11 juin 2011 au 20 juin 2025
  Amaury GAROZZO
  - Total mandats26
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTLB
  Voir la fiche
- Du 13 février 2021 au 16 octobre 2021
  Gzime CAMAJ
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL LSP DIFFUSION
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- Du 31 mars 2017 au 22 septembre 2017
  Pétronille LARMEE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL LSP DIFFUSION
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- Du 23 mai 2006 au 27 novembre 2007
  Fayçal JARDI
  - Total mandats15
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - Entreprise1001 TENTATIONS
  Voir la fiche

Comandataires