Jean-Michel FAYE

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Location d'autres biens immobiliers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI MELAURMA, SCI LAURIANE + 1 autre
Comandataires: Jean-François BRETON, Laurent CREPIN + 6 autres

3 Entreprises de Jean-Michel FAYE

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 03 août 2018 (7 ans)
  SCI MELAURMA
  Gérant
  - SIREN491969770
  - Adresse54250 CHAMPIGNEULLES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 05 septembre 2012 (12 ans)
  SCI LAURIANE
  Gérant
  - SIREN488131822
  - Adresse54130 SAINT-MAX
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 09 novembre 2024
  GROSEILLE FAMILY
  Liquidateur
  - SIREN833613219
  - Adresse54250 CHAMPIGNEULLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 09 décembre 2017 au 09 novembre 2024
  GROSEILLE FAMILY
  Ancien Gérant
  - SIREN833613219
  - Adresse54250 CHAMPIGNEULLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 07 novembre 2024 au 09 novembre 2024
  GROSEILLE FAMILY
  Ancien Associé
  - SIREN833613219
  - Adresse54250 CHAMPIGNEULLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 24 septembre 2016 au 07 août 2021
  SOC.EXPLOIT.TELEPHON.LORRAINE
  Ancien Representant
  - SIREN327147104
  - Adresse54000 NANCY
  - Secteur d'activitéFabrication d'appareils de téléphonie
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- Du 12 février 2011 au 15 avril 2021
  SOC.EXPLOIT.TELEPHON.LORRAINE
  Ancien Directeur général délégué
  - SIREN327147104
  - Adresse54000 NANCY
  - Secteur d'activitéFabrication d'appareils de téléphonie
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- Du 13 juillet 2016 au 08 avril 2021
  FLW HOLDING
  Ancien Président
  - SIREN538297417
  - Adresse54320 MAXEVILLE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 17 octobre 2006 au 03 août 2018
  SCI MELAURMA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN491969770
  - Adresse54250 CHAMPIGNEULLES
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 04 février 2012 au 24 septembre 2016
  SOC.EXPLOIT.TELEPHON.LORRAINE
  Ancien Administrateur
  - SIREN327147104
  - Adresse54000 NANCY
  - Secteur d'activitéFabrication d'appareils de téléphonie
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- Du 10 décembre 2011 au 13 juillet 2016
  FLW HOLDING
  Ancien Gérant
  - SIREN538297417
  - Adresse54320 MAXEVILLE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique de Jean-Michel FAYE

19 événements depuis 2006

vendredi 09 novembre 2024
- Jean-Michel FAYE accède au poste de liquidateur de GROSEILLE FAMILY.
- Il quitte ses fonctions de gérant de GROSEILLE FAMILY.
- Il renonce à son statut d'associé de GROSEILLE FAMILY.
mercredi 07 novembre 2024
- Il assume maintenant le rôle d'associé de GROSEILLE FAMILY.

...

Historique

19 événements ont marqué le parcours de Jean-Michel FAYE depuis 2006

8 Comandataires Jean-Michel FAYE

8 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires