Jean-Luc ZERGUINE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1962 (63 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Jean-Luc ZERGUINE

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 12 juin 2007 au 08 novembre 2023
  CHAIMATRANS
  Ancien Gérant
  - SIREN488376641
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises de proximité
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- Du 22 mai 2007 au 19 février 2011
  WORLD BUSINESS CLUB
  Ancien Gérant
  - SIREN490537701
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 17 avril 2007 au 03 juillet 2007
  MDS EUROPE
  Ancien Gérant
  - SIREN493558290
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Jean-Luc ZERGUINE

5 événements depuis 2007

vendredi 19 février 2011
- Jean-Luc ZERGUINE démissionne de son poste de gérant de WORLD BUSINESS CLUB.

lundi 03 juillet 2007
- Il quitte ses fonctions de gérant de MDS EUROPE.
lundi 12 juin 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de CHAIMATRANS.
lundi 22 mai 2007
- Il est promu gérant de l'entreprise de WORLD BUSINESS CLUB.
lundi 17 avril 2007
- Il accède au poste de gérant de MDS EUROPE.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Jean-Luc ZERGUINE depuis 2007

Comandataires Jean-Luc ZERGUINE

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 février 2011 au 07 octobre 2015
  Laurent VASSEUR
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseWORLD BUSINESS CLUB
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- Du 03 juillet 2007 au 02 juillet 2009
  William BOUTRY
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMDS EUROPE
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- Du 18 avril 2006 au 12 juin 2007
  Mahfoud AMEUR
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseCHAIMATRANS
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- Du 11 juillet 2006 au 22 mai 2007
  Djamal ZAIDI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseWORLD BUSINESS CLUB
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- Du 20 mars 2007 au 17 avril 2007
  Adil EL MOKADEM
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMDS EUROPE
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Comandataires