Jaouad OUAHI

Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Gestion de fonds
Entreprises
ALB DIJON, BKF 21 + 4 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Jaouad OUAHI

6 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Jaouad OUAHI

7 événements depuis 2019

  • vendredi 15 novembre 2025

  • mardi 29 octobre 2025

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Jaouad OUAHI depuis 2019

Comandataire Jaouad OUAHI

1 ancien comandataire