Janak DATWANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (65 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Entreprises
JD TEX, NITYA
Comandataires
Janak DATWANI

2 Entreprises de Janak DATWANI

    • Depuis le 31 mai 2025 (1 an)

      JD TEX

      Président

      • SIREN945025161
      • Adresse27520 LES MONTS DU ROUMOIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 19 novembre 2011 (14 ans)

      NITYA

      Gérant

      • SIREN305609851
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 13 janvier 2004 au 19 novembre 2025

      DUKAN DE NITYA

      Ancien Gérant

      • SIREN394862114
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Janak DATWANI

7 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de BSE.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Janak DATWANI depuis 2004

1 Comandataire de Janak DATWANI